Arrestan a pareja por millonario fraude federal; el cálculo de pérdidas es de casi $1.5 millones

ALEXANDRIA, VAUna pareja del Condado Fairfax fue arrestada por un fraude de casi $ 1.5 millones en fondos federales.

El Departamento de Justicia reportó que Monica Magdalena Jaworska de 43 años y Tarik Jaafar de 42 años, emitieron 18 diferentes solicitudes de préstamos para el programa federal de protección de cheques de pago, el cual fue creado para ayudar a negocios necesitados durante la pandemia del COVID-19.

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«CUATRO DE ESAS APLICACIONES FUERON APROBADAS Y TOTALIZARON UN MONTO DE MÁS DE $ 1.4 MILLONES
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La investigación reveló que la pareja utilizó formularios fraudulentos del IRS, haciendo creer que tenían varios empleados bajo su mando, sin embargo las autoridades determinaron que las empresas no eran verdaderas y que los empleados no existían.

Oficiales federales informaron que lograron congelar la mayoría del dinero, sin embargo la pareja había realizado un retiro de $30,000 en efectivo.

Jaworska y Jaafar fueron arrestados en el Kennedy International Airport de Nueva York, luego de comprar boletos de ida para Polonia.

Según las autoridades, Jarowska tuvo su audiencia inicial el miércoles y continuará detenida hasta su próxima audiencia el viernes.

Jaafar aún no se ha presentado frente a un juez.